银行询问资金来源后会怎么处理？去银行柜台存现金50万银行会询问资金来源吗
1、银行询问资金来源后会怎么处理？
银行询问资金来源是对账户资金来源合法性存在质疑，如果确认是非法资金来源很有可能资金将被冻结。
2、去银行柜台存现金50万银行会询问资金来源吗
个人到银行柜台存现金50万是会查的，现在去银行存10万现金都会去查你的资金来由。
3、银行工作员会觉得资金来源不明，然后询问我的资金来源吗？
不排除工作人员会询问，但存款人有权利不回答。如果是司法部门调查资金来源，公民应该配合。请参考《中华人民共和国商业银行法》的有关规定：第三章 对存款人的保护第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十一条商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。第三十二条商业银行应当按照中国人民银行的规定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。第三十三条商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。
4、每月底往银行存十万，银行工作员会觉得资金来源不明，然后询问我的资金来源吗？
不排除工作人员会询问，但存款人有权利不回答。如果是司法部门调查资金来源，公民应该配合。请参考《中华人民共和国商业银行法》的有关规定：第三章 对存款人的保护第二十九条商业银行办理个人储蓄存款业务，应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。对个人储蓄存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询、冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十条对单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或者个人查询，但法律、行政法规另有规定的除外；有权拒绝任何单位或者个人冻结、扣划，但法律另有规定的除外。第三十一条商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限，确定存款利率，并予以公告。第三十二条商业银行应当按照中国人民银行的规定，向中国人民银行交存存款准备金，留足备付金。第三十三条商业银行应当保证存款本金和利息的支付，不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。资料来源：http://www.***.cn/chinese/home/docView/242
1、html。
5、银行卡存入超过一定数额，银行会否查资金来源
银行卡存入超过一定数额，银行一般不会查资金来源。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。 4，客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。 拓展资料: 银行有反洗钱等义务，会对我们的资金进行监管，那么当我们在银行有大额存款时，银行会调查我们这笔资金的来源吗？ 银行不会对我们的大额存款进行调查，但是会按照相关规定上报信息。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，对于自然人客户来说，当日单笔或者累计交易人民币5万元及以上、外币等值1万美元及以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行都需要进行上报。而非自然人客户银行账户则是要对当日单笔或者累计交易人民币200万元及以上、外币等值20万美元及以上的款项划转进行上报，银行作为一个金融机构，客户在这里的存款余额多，它们的盈利也就越多。所以，为了更好地留住并且吸引客户，都是不会对我们的资金来源进行调查。但同时，银行会受到现骨干部门的监管，所以也不会去协助客户去隐瞒情况，否则就会受到监管部门的处罚。 所以说，我们在银行进行大额存款时，需要注意，如果银行对资金来源进行询问时，银行绝不会瞒报、遗漏我们所回答的内容。
6、银行卡存入超过一定数额，银行会否查资金来源
银行卡存入超过一定数额，银行一般不会查资金来源。个人账户的金额，一般银行是不会查询钱款的具体来源的。但有以下几种情况，是会被银行监管查询的： 1，根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地的人民银行、市公安局等部门调查确认是否有洗钱嫌疑。 2，客户资金账户原因不明地频繁出现低于但接近大额现金交易报告限额的现金收付。 3，客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金账户。 4，客户长期不使用的银行卡账户，其资金账户却突然发生大量的资金收付。 拓展资料: 银行有反洗钱等义务，会对我们的资金进行监管，那么当我们在银行有大额存款时，银行会调查我们这笔资金的来源吗？ 银行不会对我们的大额存款进行调查，但是会按照相关规定上报信息。根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第五条规定，对于自然人客户来说，当日单笔或者累计交易人民币5万元及以上、外币等值1万美元及以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行都需要进行上报。而非自然人客户银行账户则是要对当日单笔或者累计交易人民币200万元及以上、外币等值20万美元及以上的款项划转进行上报，银行作为一个金融机构，客户在这里的存款余额多，它们的盈利也就越多。所以，为了更好地留住并且吸引客户，都是不会对我们的资金来源进行调查。但同时，银行会受到现骨干部门的监管，所以也不会去协助客户去隐瞒情况，否则就会受到监管部门的处罚。 所以说，我们在银行进行大额存款时，需要注意，如果银行对资金来源进行询问时，银行绝不会瞒报、遗漏我们所回答的内容。
